- у банка или другой финкомпании нет подозрений, что клиент или его операция связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма;
- в ЕГРЮЛ нет записи о недостоверности сведений о клиенте-юрлице.
На данный момент проверять данные о клиентах с помощью ЕБС и ЕСИА вправе некоторые банки, но пока это делают для обслуживания физлиц.
- материальные, трудовые и временные затраты бизнеса на взаимодействие с госорганами;
- риски манипулирования данными при подаче их в разные ведомства.
Новые правила не должны коснутся компаний под санкциями, а также тех компаний, в чьей отчетности есть гостайна. Нововведение возможно благодаря ресурсу бухотчетности (ГИР БО). Госорганы смогут получать всю информацию там.