С 14 мая начали действовать изменения, внесенные в Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и в КоАП РФ.

Компании обязали сообщать банкам точные, а не максимальные сроки поступления выручки или товаров.

Изменения расширяют перечень операций, подлежащих блокировке банками, кроме того, вводят новые штрафы для должностных лиц организаций.

Банкам предоставлено право отказывать компаниям в проведении операции практически за любое нарушение валютного законодательства:

1) не предоставление документов, запрошенных банком;

2) предоставление недостоверных документов;

3) нарушение резидентами положений Закона о валютном регулировании о своих обязанностях, о сделках между собой, об использовании счетов в зарубежных банках;

4) несоответствие документов требованиям валютного законодательства.

Письменное решение об отказе в проведении операции банк обязан направить клиенту не позднее следующего рабочего дня после принятия такового.

С 14 мая для должностных лиц организаций установлена ответственность:

1) за проведение незаконных валютных операций;

2) невыполнение требования о репатриации денег за переданные нерезиденту товары, работы, услуги;

3) невозврат предоплаты, если резидент не получил товары, работы, услуги.

Штраф за каждое нарушение — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

За повторное совершение аналогичного проступка последует дисквалификация должностного лица на срок от 6 месяцев до 3 лет.