С 23 апреля необходимо применять новые правила передачи информации в Росфинмониторинг о сделках (операциях), которые могут быть направлены на отмывание доходов или финансирование терроризма. Обязанность касается адвокатов, нотариусов, юридических, бухгалтерских и аудиторских компаний. В целом действующие правила не изменятся, но есть и новшества. Сейчас у адвокатов и нотариусов есть возможность делать это через свои палаты. Информацию нужно через личный кабинет в течение 3 рабочих дней, следующих за днем, когда выявили подозрительную сделку или операцию. Оставили возможность передавать информацию на материальных носителях, но только в том случае, когда не работает личный кабинет. Сейчас можно выбрать способ отправки. Порядок передачи сведений на материальном носителе детализировали. К материальному носителю необходимо приложить бумажное сопроводительное письмо с подписью уполномоченного лица и передать непосредственно в ведомство или отправить заказным письмом с уведомлением. Запретили разглашать факт передачи сведений. В действующих правилах такого нет.